Celsius Network: O que está acontecendo ?

No dia 12 de junho de 2022, A CELSIUS informou  que congelou saques e transferências entre contas “para estabilizar a liquidez e as operações enquanto tomamos medidas para preservar e proteger os ativos”.

Os clientes estão pedindo seu dinheiro de volta e a Celsius não pode devolver sem sofrer grandes perdas no spread ETH/stETH. A Celsius criou uma incompatibilidade de maturidade ao bloquear o ETH de seus clientes em stETH enquanto ainda oferecia saques diários.

Através da plataforma Celsius, os usuários conseguem: comprar; trocar (swap); transferir internamente; emprestar e receber rendimentos; tomar emprestado para operações financeiras, diversos cripto ativos em formato de token ERC-20, operando na blockchain do Ethereum (ETH).

Eles oferecem produtos com juros para clientes que depositam criptomoedas em sua plataforma e, em seguida, empresta os ativos digitais para obter um retorno.

A Celsius levantou 750 milhões de dólares em financiamento no final de novembro de investidores, incluindo o segundo maior fundo de pensão do Canadá, Caisse de Dépôt et Placement du Québec. A Celsius foi avaliada na época em 3,25 bilhões de dólares.

Interessante é que a plataforma já havia sido proibida de operar em Kentucky, sob a justificativa de “oferecer risco sem precedentes para os consumidores” e em janeiro de 2022 foi aberto um  processo jurídico contra a Celsius Network LLC por parte da SEC (Securities and Exchange Commission), alegando que a empresa havia vendido ‘securities’ no formato do token nativo da rede, o CEL, sem autorização prévia do órgão regulador.

O site da empresa, que incentiva os clientes a “ganhar alto. Emprestar baixo”, disse que oferece taxas de juros de até 18,6%.

O problema é que a Celsius, presta serviço de custódia e liquidez para diversas grandes empresas do mercado, com a possibilidade de ter clientes como a Binance, Coinbase, Bitfinex, Tether (USDT), Circle (USDC) e outras.

Fato estranho é que A Celsius realizou uma transferência de US $320 milhões em cripto ativos para um de seus clientes, a FTX, alguns momentos antes de travar os saques para os demais usuários.

Após anúncio oficial da Celsius, Binance, Coinbase e Bitfinex também travaram momentaneamente seus saques de BTC,ESTAS JÁ VOLTARAM A NORMALIDADE. Mas  não impediu o efeito cascata no mercado

Um outro risco para o mercado em toda esta situação, está em uma operação de alavancagem que tem como operadora a Celsius Network, no protocolo da MakerDAO (MKR). A liquidação deveria ocorrer caso o BTC alcançasse os US $22.584, que era o preço limite para a chamada de margem do empréstimo da Celsius colateralizado com wBTC , mas devido a um grande aporte  , o preço de liquidação foi reduzido para US$ 16.800.

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Existem outros  problemas adicionais, no entanto, tendo perdido fundos de clientes para vários hacks, por exemplo, bem como reservando exposição ao Anchor no colapso do UST.Eles também podem ter criado um descompasso de liquidez ainda maior ao investir fundos de depositantes em operações de mineração .

Theter em relação a sua exposição a Celsius
Embora a carteira de investimentos da Tether inclua um investimento na empresa, representando uma parte mínima do patrimônio líquido de nossos acionistas, não há correlação entre esse investimento e nossas próprias reservas ou estabilidade”, disse a plataforma de empréstimos.
 

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